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公司治理
严格遵守商业道德准则,维持高水平的企业管治守则,全面遵守法规及监管规定,是维持和保护公司及股东的长远利益的必要前提。我们深信良好的企业管治系统将保持公司的高透明度,为公司业务发展建立稳健的基础。为了更好达致企业管治的目标,确保各项汇报内容的完善及内部监控机制的顺利运行,本公司成立了审核委员会,薪酬委员会、提名及企业管治委员会和健康、安全及环境委员会机构。以下为相关简介:
审核委员会
审核委员会包括四名独立非执行董事,即吴育强先生(具有适当专业资格的独立非执行董事,担任委员会主席)、王文福先生及高志凯先生。审核委员会的主要职责为协助董事会就本公司财务申报程序、内部监控及风险管理系统的有效性提供独立意见,监督审核程序以及履行董事会指派的其它职责及责任。
薪酬委员会
薪酬委员会由两位独立非执行董事包括王文福先生(薪酬委员会主席)、吴育强先生以及一位执行董事曹欣怡女士组成。薪酬委员会的主要职责为检讨和制定董事及高级管理层的薪酬架构政策及对彼等的薪酬组合发表推荐建议,及评估雇员福利安排并提出建议。
提名及企业管治委员会
提名及企业管治委员会包括两名独立非执行董事,高志凯先生(提名及企业管治委员会主席)、吴育强先生以及一名执行董事曹欣怡女士。提名及企业管治委员会的主要职责为规划和实施董事会制定的提名政策;监督董事会及其委员会的组成、架构及评估;发展企业管治原则及政策并就此向董事会提供建议及监督其实施。
健康、安全及环境委员会
本集团根据二零一零年九月七日通过的董事决议案成立健康、安全及环境委员会,并书面列明职权范围。健康、安全及环境委员会包括一名执行董事王雅旭先生(健康、安全及环境委员会主席),两名独立非执行董事王文福先生及高志凯先生。健康、安全及环境委员会的主要职责为就健康、安全及环境问题为董事会提供意见及协助。